福建赛特新材股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688398         证券简称：赛特新材         公告编号：2020-020

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年4月16日上午以通讯表决方式召开。本次会议于2020年4月6日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议由监事会主席徐强先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议决议如下：

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

　　同意将该报告提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2019年年度报告及其摘要》。

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司监事会对董事会编制的2019年年度报告进行了审核，并发表意见如下：

　　公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　监事会认为：《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度经营成果和2019年末财务状况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年度利润分配方案》。

　　监事会认为：董事会制订的《2019年度利润分配方案》符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　福建赛特新材股份有限公司

　　监事会

　　二二年四月十七日