广东四通集团股份有限公司第三届董事会2020年第三次会议决议的公告

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份         公告编号：2020-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　广东四通集团股份有限公司第三届董事会2020年第三次会议会议通知和材料已于2020年4月5日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2020年4月15日上午9:00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法。

　　一、本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2019年年度报告及其摘要》

　　公司董事会同意对外报出《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

　　公司董事会同意对外报出《2019年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2019年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》（XYZH/2020GZA30017）。

　　上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》

　　公司董事会同意对外报出《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的鉴证报告》（XYZH/2020GZA30019）；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

　　上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

　　公司董事会听取并同意对外报出《2019年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会2019年度履职情况报告》

　　公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2019年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2019年度总经理工作报告》

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《广东四通集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《广东四通集团股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《广东四通集团股份有限公司2019年度利润分配方案》

　　以已发行股份26,668万股计算，按当年实现的可分配利润，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），拟派发现金股利共计13,334,000.00元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

　　同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2020年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》

　　为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2020年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，对最高额度不超过5,000万元的公司自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经 营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。同意本次会计政策变更。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2019年年度股东大会>的

　　议案》

　　同意定于2020年5月7日召开广东四通集团股份有限公司2019年年度股东大会，审议上述 1-3项、7-13项议案，以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此决议。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日