江河创建集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　股票代码：601886        股票简称：江河集团        公告编号：临2020-031

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2020年4月16日以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，通过如下决议：

　　一、通过《关于公司及子公司放弃优先受让控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司2%股权暨关联交易的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事符剑平先生回避表决。

　　为进一步推进北京港源建筑装饰工程有限公司（下称“港源装饰”）的业务发展，结合港源装饰《公司章程》的规定，同意港源装饰自然人股东符剑平先生将其持有港源装饰2%股权按照对应原始出资金额人民币800万元转让给港源装饰总裁未良奎先生。根据公司经营发展需要，公司及全资子公司北京江河创展管理咨询有限公司放弃优先受让权。

　　上述具体内容详见公司于2020年4月17日披露的临2020-032号《江河集团关于放弃优先受让控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司2%股权暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日