广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码： 603882        证券简称：金域医学      公告编号：2020-029

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年4月16日在公司以通讯的方式召开。会议于2020年4月15日以通讯及口头方式向全体监事进行了通知，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《〈关于战略投资者符合要求并同意引入的议案〉之补充意见》的议案

　　公司董事会、监事会已于2020年4月15日分别审议通过了《关于战略投资者符合要求并同意引入的议案》，经与会监事认真审阅《关于战略投资者符合要求并同意引入的议案》等相关会议资料，监事会确认：公司引入战略投资者先进制造产业投资基金二期（有限合伙）并与其开展合作符合公司及全体股东的利益，有利于保护公司和中小股东合法权益。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月17日