新希望六和股份有限公司 关于公司2019年年度股东大会变更召开地点的通知

　　证券代码：000876        证券简称：新希望        公告编号：2020-59

　　债券代码：127015        债券简称：希望转债                       

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》，公司定于2020年4月28日在北京召开公司2019年年度股东大会。

　　鉴于：1、近期北京加强了外地人员入京的管理与条件限制，影响了外地股东及公司高管来京参会；2、在公司4月9日举行的2019年全景网业绩说明会上，有中小股东提出希望可以到现场参会，建议将股东大会地址调到成都。公司积极回应中小股东诉求，决定将2019年年度股东大会的现场会议召开地点变更为——

　　四川省成都市武侯区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店五楼成都厅

　　同时，提醒拟参加公司2019年年度股东大会的股东，做好个人防护工作，并及时了解与遵守成都市的相关防疫规定。

　　除现场会议召开地点及出席现场会议的登记地址变更以外，公司2019年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

　　一、召开会议基本情况

　　1.本次股东大会为公司2019年年度股东大会。

　　2.会议的召集人为公司董事会，召开事项于2020年3月31日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

　　3.本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4.会议召开日期、时间

　　现场会议召开时间：2020年4月28日（星期二）下午14:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年4月28日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2020年4月21日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店五楼成都厅（公司将于2020年4月25日就本次股东大会发布提示性公告）

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　二、会议审议事项

　　1.议案名称：

　　议案1:《2019年年度报告全文及摘要》

　　议案2:《2019年度董事会工作报告》

　　议案3:《2019年度监事会工作报告》

　　议案4:《2019年年度利润分配预案》

　　议案5:《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告审计单位的议案》

　　议案6:《关于修改公司<章程>的议案》

　　议案7:《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

　　议案8:《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》

　　议案9:《关于对公司2020年度融资担保额度进行预计的议案》

　　议案10:《关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的议案》

　　议案11:《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》

　　议案12:《关于公司发行中期票据的议案》

　　议案13:《关于签订日常关联交易框架协议暨对2020年度日常关联交易进行预计的议案》

　　议案14:《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》

　　议案15:《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》

　　议案16:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》

　　议案17:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　议案18:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　议案19:《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　议案20:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　议案21:《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　议案22:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　议案23:《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施和承诺的议案》

　　议案24:《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

　　议案25:《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

　　议案26:《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》

　　2.特别强调事项：

　　（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　　（2）议案15和议案18需逐项表决。

　　（3）议案6、8、9、17、18、19、21、22、23、24、25为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。

　　（4）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　（5）议案10、11、13、17、18、19、21、22、24、25属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　（6）其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　3.相关议案披露情况：

　　上述议案的具体内容详见公司于2020年4月1日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十三次会议决议公告》、《第八届监事会第八次会议决议公告》等文件。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、出席现场会议登记方法

　　1. 登记时间与地址：

　　（1）2020年4月27日（星期一上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

　　登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼董事会办公室。

　　（2）2020年4月28日（星期二）下午13:00至14:00。

　　登记地址：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店五楼成都厅。

　　2. 登记方式

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

　　3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年4月27日下午17:00 ）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作方法和流程详见附件1）。

　　六、其他事项

　　1.本次会议联系方式：

　　会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

　　联系电话：028-82000876、85950011

　　传真号码：028-85950022

　　公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

　　电邮地址：000876@newhope.cn

　　邮    编：610063

　　2.出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

　　七、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十三次会议决议

　　2. 公司第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年四月十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360876

　　2.投票简称：希望投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年4月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年4月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司2019年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

　　（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。）

　　委托人姓名或单位名称：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期限：

　　年   月   日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）