广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2020-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开了第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2020年审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所具备从事证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在2019年为公司提供审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责、恪尽职守开展工作，注重投资者权益保护，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。由于双方合作良好，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，亦考虑到审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构，聘期一年，负责公司2020年度财务审计、内控审计等工作。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所是由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信会计师事务所拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信会计师事务所2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信会计师事务所为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　截止2018年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信会计师事务所2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：徐聃

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：郭华赛

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：李新航

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2020年度审计费用预计约62万元，具体以审计业务约定书为准。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所担任公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见

　　独立董事对《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》进行了事前审查：认为立信会计师事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，诚信开展工作，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。综上所述，独立董事同意将续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构的议案提交公司董事会审议。

　　（2）独立意见

　　立信会计师事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；在担任公司审计机构期间，能严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的规定执行审计工作，勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见。公司续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，保护上市公司及全体股东利益。

　　综上所述，独立董事一致同意《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会决议；

　　3、独立董事事前认可和独立意见；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月十六日