中节能太阳能股份有限公司 2019年度利润分配方案

　　证券代码：000591         证券简称：太阳能          公告编号：2020-11

　　债券代码：112876         债券简称：19太阳G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月16日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配方案的基本情况

　　根据立信会计师事务所为公司出具的《2019年度审计报告》，2019年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润910,839,861.42元；2019年度母公司实现净利润364,342,103.66元，提取法定盈余公积36,434,210.37元，加上上年结存未分配利润329,471,127.21，减去2019年已分配利润312,738,184.44元，2019年末公司母公司可供股东分配的利润为344,640,836.06元。

　　根据中国证券监督管理委员会关于分红的相关政策及《公司章程》中关于分红的相关规定，结合公司的经营状况，公司2019年度拟进行利润分配，方案如下：

　　以截至2019年12月31日公司总股本3,007,098,032股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.10元（含税），共计分配现金330,780,783.52元（含税）；2019年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　公司董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，方案符合《公司章程》确定的利润分配政策，符合公司2015年重大资产重组控股股东做出的相关承诺。

　　二、履行的决策程序

　　公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了本次分配方案，本方案待提交公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

　　三、独立董事意见

　　公司提出的2019年度利润分配方案符合《公司章程》及全体股东的利益，充分考虑了公司的资产负债结构、资金状况、业务发展需要等实际情况，不影响公司的持续发展。我们同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1. 第九届董事会第十二次会议决议

　　2. 第九届监事会第十二次会议决议

　　3. 独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月18日