浙江万马股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002276           证券简称：万马股份          编号：2020-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年4月12日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长张珊珊女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟购买土地的议案》。

　　为进一步扩大公司新材料板块的产能，孙公司湖州万马高分子材料有限公司拟以自有资金购买位于浙江省长兴市湖州南太湖产业集聚区长兴分区绿色智能制造产业园的两宗土地，共约150亩，挂牌起始价共计约5237万元（土地最终购买价格以最终签署之土地使用权转让合同为准）。该地块计划主要用于公司特种PVC等生产用地。

　　公司董事会授权公司管理层办理购买土地的相关具体事宜，包括但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关国有建设用地使用权出让合同等文件。

　　《关于拟购买土地的公告》（公告编号：2020-011）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日