招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：001965               证券简称：招商公路               公告编号：2020-22

　　债券代码：127012                债券简称：招路转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）于2020年4月16日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了公司《2019年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案的基本情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2019年度审计报告，2019年度招商公路母公司实现净利润2,901,344,112.07元。根据《公司章程》规定，公司提取10%的法定盈余公积金290,134,411.21元，加上年初未分配利润3,589,122,966.75元，减去2019年已分配2018年度利润1,569,265,720.24元，本年度累计可供分配利润4,631,066,947.37元。

　　2019年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2019年12月31日总股本6,178,217,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利1,729,900,854.64元，剩余未分配利润2,901,166,092.73元，结转下一年度分配。

　　实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利2.80元的分红比例，对分红总金额进行调整。

　　二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

　　公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》等的规定，是公司积极回报广大股东的具体体现。

　　本次利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施， 请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）招商公路第二届董事会第九次会议决议。

　　（二）招商公路第二届监事会第六次会议决议。

　　（三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月十六日