广东宏大爆破股份有限公司 关于2020年日常性关联交易预计的公告

　　证券代码：002683         证券简称：宏大爆破         公告编号：2020-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）2020年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过9,588.48万元的日常关联交易。

　　本次预计2020年日常性关联交易事项已经公司第五届董事会2020年第三次会议审议通过。

　　按照有关规定，本事项无需提交至股东大会审议。其中，与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事方健宁先生、潘源舟先生、巫韬先生因在控股股东及实际控制人广东省广业集团有限公司任职，回避表决。与子公司参股企业的关联交易中，关联董事郑炳旭先生因任宏大君合科技有限公司董事回避表决。

　　二、预计关联交易类别和金额

　　1、与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易

　　单位：万元

　　2、与子公司参股企业之间的关联交易

　　单位：万元

　　上述关联交易计划，因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额会在15%幅度内变化。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）广东省广业集团有限公司（广业集团）

　　1、基本情况: 广业集团是经广东省人民政府批准设立的国有资产经营公司，是广东省人民政府国有资产出资者的代表，成立于2000年8月23日，注册资本为154,620.48万元，住所为广东省广州市天河区金穗路1号32楼，法定代表人为黄敦新，经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理；教育培训；房屋租赁服务。

　　2、与本公司的关联关系:本公司的控股股东及实际控制人，广东省广业集团有限公司直接及通过广东省工程技术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广东省广业环境建设集团有限公司间接持有本公司188,345,487股，占公司总股本比例的26.64%。

　　（二）广东广业云硫矿业有限公司（广业云硫）

　　1、基本情况: 广业云硫成立于2011年2月25日，注册资本为120,000万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号四楼（硫铁矿集团办公楼内）。法定代表人为黄新强。主营业务为：露天开采、加工、销售：硫铁矿；危险货物运输（1类、2类、3类、6类、8类、9类）、普通货运、搬运装卸；生产、销售：过磷酸钙；加工、销售：铁精矿；货物进出口。乙级工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘；计量检定服务；尾矿库运营（以上项目持有效许可证经营）。以下项目限分支机构经营：生产、销售：硫酸（81007）；加工、销售：硫铁矿、普通机械（不含发动机）；生活饮用水集中式供水；供水管道安装、维修；代收电费；生产、销售、安装、装饰：金属加工机械、通用零部件、非标钢构件、硫磷设备、水泥设备、环保设备、石材设备；加工：石材；一类机动车维修（大中型货车维修、大中型客车维修、小型车辆维修）；对硫铁矿、硫精矿、工业硫酸、过磷酸钙、磷矿石产品的检测服务；第一类压力容器（D1）和第二类低、中压力容器（D2）设计及制造；桥式起重机、门式起重机维修服务（B级）；在港区内从事危险货物装卸、驳运、仓储经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

　　（三）广东广业开元科技有限公司（广业开元）

　　1、基本情况：广业开元成立于2015年12月24日，注册资本为2000万元，住所为广州市越秀区天河路45号之六2001，法定代表人为杨国栋。主营业务为：电子产品零售;机器人销售;机器人系统销售;办公设备耗材零售;通信设备零售;计算机零配件批发;电子产品批发;软件批发;计算机批发;电子元器件零售;智能机器销售;软件零售;智能机器系统销售;计算机零配件零售;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;地理信息加工处理;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件测试服务;图书数据处理技术开发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;安全智能卡类设备和系统制造;密钥管理类设备和系统制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;教学设备的研究开发;频谱监测技术的研究、开发;水处理设备的研究、开发;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;能源技术研究、技术开发服务;消防检测技术研究、开发;机器人的技术研究、技术开发;计算机零售。

　　2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

　　(四) 广东广业石油天然气有限公司（广业石油）

　　1、基本情况：广业石油成立于2000年6月30日，注册资本为12800万元，住所为广州市越秀区沿江东路406号第八层整层，法定代表人为贝朝文。主营业务为：石油制品批发（成品油、危险化学品除外）;化工产品批发（危险化学品除外）;燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）;润滑油批发;白油销售（成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外）;粗白油销售（成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外）;沥青及其制品销售;燃料油销售（不含成品油）;润滑油零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;租赁经营加油站;加油站加油系统经营管理服务（不含涉及许可经营项目）;项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;天然气的利用技术开发;信息技术咨询服务;商品信息咨询服务;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;成品油批发（具体经营项目以许可部门核发许可证或批文为准）;化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）;3号喷气燃料销售;航空煤油销售;非药品类易制毒化学品销售;成品油（汽油）零售;成品油（柴油[闭杯闪点≤60℃]）零售;成品油（柴油[闭杯闪点>60℃]）零售;预包装食品零售;乳制品零售;烟草制品零售;酒类零售;非酒精饮料及茶叶零售;汽车清洗服务。

　　2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

　　（五）广东省广业培训学院有限公司（广业培训学院）

　　1、基本情况：广业培训学院成立于2014年9月15日，注册资本为500万元，住所为广东省广州市天河区金穗路1号401房，法定代表人为李铁瑛。主营业务为：教育、培训及咨询服务；职业技能培训；企业管理培训与咨询；人才交流与推荐；学术交流与信息咨询；产、学、研课题研究；教育产品开发、销售；教育投资。

　　2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人全资控股的下属企业。

　　（六）广东省机电设备招标有限公司（广东机电设备）

　　1、基本情况：广东机电设备成立于1985年3月3日，注册资本为1000万元人民币，住所为广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦十一楼，法定代表人为张朝阳。主营业务为：承接工程招标代理、国际招标业务、中央投资项目代理、政府采购代理、药品招标代理（以上持本企业有效资质证书经营）；组织机电设备招标、竞卖、审批、审报；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁；代购、调拨中标企业中标项目所需：金属结构及构件、普通机械，仪器仪表、计算机及配件、电子元件、五金、农林牧机械；机电设备招标技术咨询。

　　2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

　　（七）广州丰田汽车特约维修有限公司（丰田特约维修）

　　1、基本情况：丰田特约维修成立于1999年7月23日，注册资本为2500万元人民币，住所为广州市天河区同和中路鸡颈坑，法定代表人为高兴正。主营业务为：代驾服务;机械技术咨询、交流服务;二手车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;五金零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;汽车销售;百货零售（食品零售除外）;汽车援救服务;企业总部管理;物业管理;代缴汽车违章罚款、车船税手续;场地租赁（不含仓储）;房屋租赁;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;汽车租赁;租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;汽车零售;教育咨询服务;润滑油零售;润滑油批发;经营保险兼业代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准）;旧机动车鉴定评估（含涉案、事故车辆鉴定等评估业务）;汽车修理与维护;预包装食品零售;预包装食品批发;人才培训。

　　2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

　　（八）宏大君合科技有限公司（宏大君合）

　　1、基本情况：宏大君合成立于2017年9月22日，注册资本5000万元，住所为广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)，法定代表人为郭伟明。主营业务为航天科技知识的推广;新材料技术开发服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发。

　　2、与本公司的关联关系：为本公司控股子公司广东明华机械有限公司（简称“明华公司”）的参股子公司，明华公司持有宏大君合49%股权，且公司的董事长郑炳旭在宏大君合任董事职务，因此构成本公司的关联方。

　　上述关联方与公司及子公司长期合作，履约能力强，向本公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

　　四、关联交易定价政策和定价依据

　　2020年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编制；租赁计划依据已签订的租赁协议编制。

　　定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。

　　五、交易目的和交易对本公司的影响

　　1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的。

　　2、上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。

　　3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了

　　独立意见，认为：公司结合实际经营情况对2020年拟与关联方发生

　　的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日