中节能万润股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度的公告

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份      公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据2019年修订的《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会2019年修订的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所2019年修订的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及2020年修订的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“万润股份”）对《中节能万润股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

　　万润股份于2020年4月16日召开的第四届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，分别审议并通过了《万润股份：关于修订<公司章程>的议案》、《万润股份：关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《万润股份：关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《万润股份：关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《万润股份：关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《万润股份：关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》以及《万润股份：关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

　　具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》的修订内容

　　二、《股东大会议事规则》的修订内容

　　三、《董事会议事规则》的修订内容

　　四、《董事会审计委员会工作细则》的修订内容

　　五、《董事会提名委员会工作细则》的修订内容

　　六、《董事会战略委员会工作细则》的修订内容

　　七、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订内容

　　八、其他说明

　　《万润股份：关于修订<公司章程>的议案》、《万润股份：关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》及《万润股份：关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、备查文件

　　万润股份：第四届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日