华工科技产业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　股票代码：000988　　　    股票简称：华工科技       公告编号：2020-15

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2020年4月11日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第七届董事会第二十八次会议的通知”。本次会议于2020年4月16日下午2点在公司四楼会议室以现场及网络方式召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

　　一、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》，听取了《2019年度独立董事述职报告》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《2019年度董事会工作报告》、《2019年度独立董事述职报告》。

　　二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年经营工作报告》。

　　三、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度报告》及《摘要》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2019年度审计报告》，公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了同意的独立意见。

　　具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》，公告编号：2020-17。

　　四、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2019年度内部控制审计报告》，公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了同意的独立意见。

　　具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《2019年度内部控制自我评价报告》、《2019年度内部控制审计报告》。

　　五、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度社会责任报告》。

　　具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《2019年度社会责任报告》。

　　六、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《2019年度财务决算报告》。

　　七、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务预算报告》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《2020年度财务预算报告》。

　　八、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事2019年度薪酬兑现的议案》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

　　九、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司高管2019年度薪酬兑现的议案》。

　　本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

　　十、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事马新强、朱松青、王晓北、常学武、刘含树、熊文先生回避表决。公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。

　　经预计，公司 2020年全年可能产生的日常性关联交易金额为17,590万元。具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-18。

　　十一、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。

　　公司2019年度对应收款项、存货、无形资产计提减值准备合计10,276.98万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少2019年度归属于母公司所有者的净利润8,697.31万元，占公司2019年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为17.3%。具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2020-19。

　　十二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此出具了《核查意见》。

　　具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2020-20。

　　十三、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。

　　同意使用额度不超过人民币8亿元（含）自有资金，投资安全性高、流动性好，期限在12个月以内，有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内，可循环使用。具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2020-21。

　　十四、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-22。

　　十五、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。

　　同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币130万元，其中财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用30万元。具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2020-23。

　　十六、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司2019年度利润分配预案：拟以2019年年末总股本1,005,502,707股为基数，向全体股东每10股派送现金0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金60,330,162.42元，未分配利润余额413,042,427.76元结转下一年度。

　　公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《2019年度利润分配预案》，公告编号：2020-24。

　　十七、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》，公告编号：2020-25。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二年四月十八日