上海良信电器股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002706   证券简称：良信电器    公告编码：2020-024

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

　　二、会议召开的情况：

　　1、召集人：公司第五届董事会

　　2、召开方式：现场投票、网络投票相结合

　　3、召开时间：

　　（1）现场会议：2020年4月17日（星期五）下午13:30。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 17日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路路2000号）。

　　5、主持人：公司董事长任思龙先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　1、会议总体出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人22人，代表股份288,501,948股，占公司总股本的37.52%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份16,108,708股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为768,907,202股）

　　其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人14人，代表股份29,348,958股，占公司股本总数的3.82%；

　　2、现场会议出席情况：

　　出席现场投票的股东及股东代理人16人，代表有表决权的股份276,982,821股,占公司总股本的36.02%。

　　3、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份11,519,127股，占公司总股本的1.4981%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：上述议案，同意288,501,168股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意29,348,178股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9973%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0027%。

　　2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：上述议案，同意288,501,168股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意29,348,178股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9973%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0027%。

　　3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：上述议案，同意288,501,168股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意29,348,178股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9973%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0027%。

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：上述议案，同意288,501,168股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意29,348,178股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9973%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0027%。

　　5、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：上述议案，同意288,501,168股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意29,348,178股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9973%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0027%。

　　6、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：上述议案，同意288,501,168股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意29,348,178股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9973%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0027%。

　　7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：上述议案，同意288,501,168股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意29,348,178股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9973%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0027%。

　　8、审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：上述议案，同意288,501,168股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意29,348,178股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9973%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0027%。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事向股东作了《独立董事2019年度述职报告》，对独立董事在2019年度出席董事会次数、发表独立意见情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告。独立董事述职报告已于2020年3月28日在巨潮资讯网披露。

　　六、律师出具的法律意见：

　　国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　七、备查文件目录：

　　1、上海良信电器股份有限公司 2019年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2020年4月18日