浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议的公告

　　证券代码：002586              证券简称：ST围海               公告编号：2020-068

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2020年4月17日以通讯方式召开，因事项紧急，全体董事同意豁免提前3日通知，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到5人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　1、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；

　　鉴于李纪卡先生因身体原因、马洪先生因个人原因申请辞去公司董事会审计委员会委员职务，为确保董事会审计委员会正常运作，提升董事会的决策效率和工作质量，公司拟对第六届董事会审计委员会成员进行补选。现选举黄晓云先生、李罗力先生为第六届董事会审计委员会委员，补选后的审计委员会由唐建新先生、黄晓云先生、李罗力先生3名董事组成，独立董事唐建新为主任委员（召集人）。任期至本届董事会任期届满为止。

　　备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

　　二二年四月十八日