湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-038

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债                           

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2020年4月14日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2020年4月17日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

　　《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》详见2020年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司审计机构出具了专项说明，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于延期出具湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年年度财务报表之审计报告的专项说明》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《公司第七届董事会第二十九次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年4月17日