安徽新华传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：601801       证券简称：皖新传媒        公告编号：临2020-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　本公司相关审计业务主要由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所承办。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2.人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　5.独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人/拟签字会计师：熊明峰，中国注册会计师，2004年开始从事审计业务，曾为淮北矿业控股股份有限公司（股票代码600985）、安徽口子酒业股份有限公司（股票代码603589）、无锡智能自控工程股份有限公司（股票代码002877）、安徽中环环保科技股份有限公司（股票代码300692）、安徽中鼎密封件股份有限公司（股票代码000887）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。兼任安徽省科技厅高新技术企业评审及项目评审财务评审专家。

　　拟任质量控制复核人：孙银美，中国注册会计师，2008年起从事审计工作，2017年开始从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

　　拟签字会计师：汤小龙，中国注册会计师，2011年开始从事审计业务，曾为苏州中科创新型材料股份有限公司（股票代码002290）、芜湖长信科技股份有限公司（股票代码300088）、安徽安凯汽车股份有限公司（股票代码000868）、安徽新华传媒股份有限公司（股票代码601801）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

　　拟签字会计师：方冰，中国注册会计师，2016年开始从事审计业务，曾为安徽中鼎密封件股份有限公司（股票代码000887）、安徽新华传媒股份有限公司（股票代码601801）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　公司2019年度审计费用为210万元（含税），其中财务审计服务报酬为170万元（含税），内部控制审计服务报酬为40万元（含税）。根据审计收费定价原则，预计2020年度审计收费与2019年度不会产生重大差异。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与会计师事务所协商确定2020年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会于2020年4月6日召开2020年第三次会议，会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会 审议。

　　（二）经公司独立董事事前书面认可后，本次聘任会计师事务所事项已提交公司第三届董事会第四十七次董事会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分恰当，符合相关制度要求。

　　（三）公司于2020 年4月16日召开了第三届董事会第四十七次会议，会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日