安徽新华传媒股份有限公司第三届监事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：601801        证券简称：皖新传媒        公告编号：临2020-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议于2020年4月16日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2019年4月6日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由监事会主席盛大文先生主持，董事会秘书列席会议。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　二、审议通过了《公司2019年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　监事会对公司董事会编制的2019年度报告全文及摘要提出如下审核意见：

　　1.公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

　　2.公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营情况和财务状况；

　　3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　三、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　四、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　五、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　六、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　监事会对利润分配预案发表如下审核意见：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　七、审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　八、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　九、审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　十、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　十一、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　监事会对公司会计政策变更提出如下审核意见：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定， 本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　十二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　监事会对公司计提资产减值准备提出如下审核意见：根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定，本着谨慎性原则，公司计提各项资产减值准备共计人民币 20,594.53万元，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。相关的决策程序符合相关法律法规的规定，同意计提上述资产减值准备。

　　与会监事还列席了第三届董事会第四十七次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司监事会

　　2020年4月18日