上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-036

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2020年4月14日以书面或邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司为支持控股子公司久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）的经营发展，拟向久塑科技提供最高额度不超过2000万元人民币（含）的借款，该借款资金将用于久塑科技日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法资金安排，在有效期内可循环使用，具体借款年利率以实际发生时确定，最高不超过4.35%，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年，即2020年4月17日起至2021年4月16日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，本次交易属于董事会授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日