上海汇得科技股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：603192            证券简称：汇得科技              编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　分配比例：每 10 股派发现金红利3.72 元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润132,155,389.38元，其中2019年母公司实现税后净利润126,577,242.80元，提取法定盈余公积12,657,724.28元，加上前期滚存未分配利润202,195,508.23元，本期可供股东分配利润为316,115,026.75元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

　　公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.72元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。截至2019年12月31日，公司总股本106,666,667股，以此计算合计拟派发现金红利39,680,000.12元（含税）。本年度公司现金分红总额占2019年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的30.03%。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第七次会议，“以5票同意，0票反对，0票弃权”审议通过《2019年度利润分配预案》，并同意将2019年度利润分配预案提交公司2019年度股东年会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表如下意见：公司董事会拟定的2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。同意该利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第二届监事会第六次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《2019年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司 董事会

　　2020年4月18日