上海汇得科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603192            证券简称：汇得科技               编号：2020-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第二届监事会第六次会议通知于2020年4月6日以直接送达方式发出，会议于2020年4月16日上午11：00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润132,155,389.38元，其中2019年母公司实现税后净利润126,577,242.80元，提取法定盈余公积12,657,724.28元，加上前期滚存未分配利润202,195,508.23元，本期可供股东分配利润为316,115,026.75元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

　　公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.72元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。截至2019年12月31日，公司总股本106,666,667股，以此计算合计拟派发现金红利39,680,000.12元（含税）。本年度公司现金分红总额占2019年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的30.03%。

　　监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-005）

　　（四）审议通过《<2019年年度报告>及摘要》

　　监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年年度报告》及摘要。

　　（五）审议通过《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。

　　（六）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《2019年度社会责任报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年度社会责任报告》。

　　（八）审议通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司监事会

　　2020年4月18日