湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券简称: 楚天高速         证券代码:600035        公告编号:2020-016

　　公司债简称：13楚天02      公司债代码：122378

　　公司债简称：19楚天01      公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01      公司债代码：163303

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（临时会议）于2020年4月17日（星期五）上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2020年4月14日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

　　审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　受新冠肺炎疫情影响，公司难以按原计划完成年报相关工作，客观上无法按规定如期披露经审计的2019年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2020]22号）和上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》（上证发[2020]23号）等相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，董事会同意将公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年6月30日。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（2020-017）。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2020年4月18日