四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：临2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月5日以邮件方式发出召开第八届董事会第二十五次会议的通知，会议于2020年4月16日在成都市以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13人，实际参与表决13人，其中董事牟昊、古强、代义、赵芳、刘毅、田学农、吉利出席现场会议，董事张敏、王戈、李辉、范自立、彭超以通讯方式参加会议，独立董事井润田因工作原因，书面委托独立董事吉利代为行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长牟昊主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，一致通过如下决议：

　　一、2019年度董事会工作报告

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　二、2019年度总经理工作报告

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　三、2019年度财务决算报告

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　四、2019年年度报告及摘要

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　五、关于公司2020年度预算报告的议案

　　公司2020年度主要预算指标：自发电量7.24亿千瓦时；售电量22.89亿千瓦时；综合线损率控制在7.02%以内；应收电费余额控制在600万元以内；年度综合计划投资3.32亿元，其中电网投资2.25亿元；固增电站投资6.04亿元；营业收入95,825.00万元；营业总成本91,455.00万元，归属于上市公司股东的净利润2770.00万元。

　　上述财务预算指标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2020年度的盈利预测。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　六、2019年度利润分配预案

　　2019年度利润分配预案为：以总股本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.31元（含税），共分配现金股利11,301,592.50元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见同日披露的《关于2019年利润分配预案的公告》（编号：临2020-009号）。

　　公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　七、关于2019年度日常关联交易的执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案

　　1、2019年度日常关联交易执行情况

　　2019年度，公司向关联方采购电力金额（不含税）为258,372,181.07元，向关联方销售电力金额（不含税）为191,452,864.37元；控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力金额（不含税、不含补贴）为19,246,155.38元；公司向关联方租入资产租赁费金额（不含税）为2,186,676.72元；公司向关联方租出资产租赁费金额（不含税）为2,135,922.33元；公司向关联方支付工程安装费用预计金额（不含税）为1,646,635.78元。

　　2、2020年度日常关联交易预计

　　2020年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为215,995,247.48元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为222,813,915.72元；控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为18,630,000.00元；公司向关联方租入资产租赁费预计金额（不含税）为2,186,676.72元；公司向关联方租出资产租赁费预计金额（不含税）为2,135,922.33元。

　　具体内容详见同日披露的《关于2019年度日常关联交易的执行情况并预计2020年度日常关联交易的公告》（编号：临2020-010号）。

　　本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司6名关联董事牟昊、张敏、赵芳、王戈、刘毅、田学农回避了该议案的表决。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　八、关于2019年度资产核销报废处置的议案

　　根据《企业会计制度》的相关规定，结合公司实际情况，对存货、工程物资、固定资产等不良资产在2019年度进行核销和报废处置，核销和报废处置的资产原值8,199,186.69元，账面价值1,675,422.97元，处置收入344,031.46元，减少当期归属于母公司所有者的净利润1,158,020.62元。

　　公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　九、关于会计政策变更的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（编号：临2020-011号）。

　　公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十、2019年度社会责任报告

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十一、2019年度内部控制评价报告

　　独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十二、2019年度内部控制审计报告

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十三、关于续聘2020年度审计机构并确定其报酬的议案

　　董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2020-012号）。

　　公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十四、2019年度审计委员会履职情况报告

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十五、2019年度独立董事述职报告

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十六、关于聘请证券事务代表的议案

　　董事会同意聘任孙晓峰先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十七、关于购买武汉战疫专题债券的议案

　　为支援新型冠状病毒肺炎的防控工作，国家开发银行面向社会公开发行2020年战疫专题债券（债券代码：2002120），该债券为保本型债券，期限一年，票面收益率在2.0-2.05%左右。公司董事会成员一致同意公司购买50万元额度的武汉战疫专题债券。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十八、关于修订《公司章程》的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（编号：临2020-013号）。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十九、关于修订《招标管理制度》等三项制度的议案

　　为规范公司物资采购流程，分解落实责任，提高风险防范能力，进一步完善采购体系，根据国家相关法律法规结合公司实际情况对《招标管理制度》、《采购管理制度》、《非招标采购管理办法》三项制度进行了修订。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　二十、关于召开2019年年度股东大会的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号：临2020-014号）。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日

　　附件：孙晓峰先生简历

　　孙晓峰，男，彝族，1984年11月生，中共党员，本科学历，电气工程师；2018年9月取得董秘资格证；2011年11月至今，在公司董事会办公室工作，现任董事会办公室信息披露高级专责。