广州珠江钢琴集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2020-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开了第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本议案无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为更加真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，以2019年12月31日为基准日，公司对各项存在减值迹象的资产，结合相关资产的预期可回收状况、被投资企业经营业绩、存货实际状况及可变现情况等资料，进行了预期信用损失测算和资产减值准备测试，并根据计算结果，对公司截至2019年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经对2019年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2019年度计提各项资产减值准备合计16,528,003.27元，其中长期股权投资减值损失是控股子公司广州珠广传媒股份有限公司根据被投资企业最新报表进行计提，项目投资损失是控股子公司广州珠广传媒股份有限公司根据被投资项目的预期可回收情况进行计提。明细如下表：

　　（三）本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备事项对公司的影响

　　公司本次计提各项资产减值准备合计16,528,003.27元，相应减少公司2019年度利润总额16,528,003.27元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2019年度的财务报告中反映。

　　本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2019年12月31日合并财务状况以及2019年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　三、董事会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实，公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　四、独立董事意见

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定对各项存在减值迹象的资产，结合相关资产的预期可回收状况、被投资企业经营业绩、存货实际状况及可变现情况等资料，进行了预期信用损失测算和资产减值准备测试，计提资产减值准备依据充分，能客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况和经营状况；使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　综上所述，独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　（一）第三届董事会第十七次会议决议；

　　（二）第三届监事会第十次会议决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

　　二二年四月十六日