合肥泰禾光电科技股份有限公司预计2020年度日常关联交易的公告

　　证券代码：603656           证券简称：泰禾光电         公告编号：2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过；无需提交股东大会审议。

　　●公司与关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称“明瑞精密钣金”）发生日常关联交易，关联董事许大红先生回避表决，表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　由于预计金额未达到3,000万元，且未达到公司最近一期经审计净资产5.00%以上，故根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案无需提交股东大会审议。

　　独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：公司董事会在审议议案时，关联董事均按规定回避了表决；议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　本次关联交易属于公司日常关联交易事项，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东的利益。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2019年度，公司日常关联交易情况如下：

　　金额单位：元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司及子公司日常经营需要及机加工市场行情，预计2020年度公司及子公司与明瑞精密钣金发生关联交易情况如下：

　　金额单位：元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　关联方名称：合肥明瑞精密钣金科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：许大军

　　注册资本：500万元

　　注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇黄岗路南侧

　　主要股东：许大军持股比例为73%、许宝林持股比例为15%、胡松明持股比例10%、沈维政持股比例为2%。

　　主营业务：金属钣金件成型、生产、制造，五金件、冲压件、机箱、机柜生产、制造金属及非金属的切割、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2019年度主要经营数据：截至2019年12月31日，该公司总资产为6,638.25万元， 2019年实现营业收入4,137.23万元、净利润124.54万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　合肥明瑞精密钣金科技有限公司股东许大军先生、许宝林先生分别为我公司控股股东许大红之二弟、三弟。符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款对关联法人的认定。

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、以及接受劳务服务等，所有交易均与其签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。交易金额占公司营业成本比例较小，不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。

　　特此公告。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日