河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：002321          证券简称：华英农业         公告编号：2020-023

　　河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2020年4月17日上午九时三十分召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2020年4月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议以通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（一）》；

　　为满足公司控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司（以下简称“华英顺昌”）日常经营需要、确保资金流畅通，公司拟为华英顺昌向莱商银行股份有限公司新沂支行等金融机构申请不超过人民币1400万元授信额度事宜提供不超过人民币1400万元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。

　　《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告（一）》详见2020年4月18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（二）》；

　　为保障公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“华英新塘”）日常经营需要，增强其业务拓展能力，公司拟为华英新塘向浦发银行萧山支行等金融机构申请不超过人民币0.85亿元的授信额度事宜，提供不超过人民币0.85亿元的保证担保。实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。

　　《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告（二）》详见2020年4月18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；

　　2、独立董事对第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十八日