长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第七届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600496         股票简称：精工钢构          编号：临2020-027

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三次会议于2020年4月16日以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2020年4月6日以电子邮件方式发出了召开会议的通知。公司现有董事9人，参加会议9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2019年度总裁工作报告》

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事需在股东大会上进行述职。

　　四、审议通过《公司2019年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2019年度社会责任报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。

　　七、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《公司2019年度利润分配预案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计及内部控制审计机构的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司及控股子公司2020年度银行授信的议案》

　　根据公司及控股子公司2020年生产经营资金需要，公司拟申请授信额度为58.41亿元，其中流动资金借款及敞口银票授信45.63亿元，工程类保函授信12.78亿元。为确保融资需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间调剂使用，授权期限自股东大会审议批准之日至下年年度股东大会召开之日止。

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《公司董事、其他高级管理人员2019年度薪酬及<2020年度绩效管理实施方案>的议案》

　　按照公司《2019年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下，对公司董事、其他高级管理人员2019年度工作进行考核。根据考核，公司董事、其他高级管理人员2019年度薪酬如下：

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　　备注 ：陈国栋原为公司董事、联席总裁、总工程师，于2020年1月8日辞去联席总裁、总工程师职务，现为公司董事。张磊为公司原副总裁，于2020年4月7日辞去副总裁职务。

　　另外，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下制定了《2020年度绩效管理实施方案》。

　　本议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、陈国栋先生因与本议案有利害关系，在表决时进行了回避。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日