重庆啤酒股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600132                     证券简称：重庆啤酒                 公告编号：临 2020-013

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第七次会议于2020年4月17日（星期五）上午九点整，以电话会议和通讯方式召开，会议通知于2020年4月7日以书面方式发出。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年年度报告及年度报告摘要》；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2019年年度报告及摘要》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2019年度会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2019年度会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-015）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于公司2019年计提资产减值准备的议案》；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-016）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》的议案；

　　公司拟以截至2019年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东每10股分配现金红利人民币14元（含税），合计分配现金红利人民币677,559,677.20元（含税），其中，387,176,958.40元拟用于分配的现金红利来源于公司2019年度生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配；考虑到2020年的整体市场经济环境以及新型冠状病毒疫情对各中小投资者的影响，同时公司因2019年退休人员大额互助医疗保险取消带来了额外的收益，公司拟将 290,382,718.80元作为本年度的特别股息用于现金红利分配。利润分配实施完成后公司剩余未分配利润为人民币32,143,480.98元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《第九届董事会审计委员会2019年年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2019年内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

　　本议案为关联交易议案，关联方委任的董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易公告》（公告编号：临2020-017）。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　公司2020年度拟支付该事务所的财务报表审计费用为人民币110万元，支付该事务所的内控审计费用为60万元，合计170万元。与2019年审计费用相同。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2020-018）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、 审议通过了《公司2020年第一季度报告及报告摘要》；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2020年一季度报告及摘要》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、 审议通过了《关于2020年度会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2020年度会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-019）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》；

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《重庆啤酒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-020）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　以上第一、三、五、六、七、十、十一项议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月18日