浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：000977              证券简称：浪潮信息              公告编号：2020-023

　　浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2020年4月17日下午在公司S05号楼会议室召开，会议通知于2020年4月7日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场投票及通讯表决方式审议并通过如下议案：

　　一、2019年度监事会工作报告

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　二、2019年度总经理工作报告

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　三、2019年度报告及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　四、2019年度财务决算方案

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　五、2019年度利润分配预案

　　根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为928,747,236.93元，2019年度母公司实现净利润481,275,103.24元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积48,127,510.32元，支付长期限含权中期票据利息65,000,000.00元，当年可供股东分配的利润为368,147,592.92元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,195,007,485.46元，公司目前可供股东分配的利润为1,563,155,078.38元。

　　2019年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,441,119,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金股利100,878,335.53元，剩余可供分配利润1,462,276,742.85元结转至下一年度。2019年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　监事会认为公司2019年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案（详见公告编号为2020-025号的“2020年度日常关联交易预计公告”）

　　与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-026）。

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2019年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详见公告编号为2020-028号的“董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”）

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为2020-030号的“关于会计政策变更的公告”）

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于监事会换届选举的议案

　　同意提名王春生先生、陈彬先生为公司第八届监事会监事候选人，与1名职工监事共同组成第八届监事会。监事候选人简历请见附件。

　　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　　以上监事会议案中第一项、第三项至第七项、第十一项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月十七日

　　附：第八届监事会股东代表监事候选人简历

　　王春生先生，1966年生，经济学硕士，高级经济师，现任公司监事会主席，浪潮集团副总裁、党委委员、纪委书记。历任浪潮集团办公室副主任、企业管理处处长、投资管理中心主任、总裁助理、董事，公司董事、董事会秘书、证券部经理、副总经理，浪潮LG数字移动通信有限公司董事、常务副总经理等职。截至目前，王春生先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　陈彬先生，1974年生，工商管理硕士，高级工程师，现任公司监事、浪潮信息服务总监兼服务与实施部总经理。历任浪潮集团服务器事业部技术服务部经理助理，浪潮（北京）客户服务部总经理、浪潮信息客户服务部总经理、服务总监、IT规划与信息安全部总经理等职。截至目前，陈彬先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。