广东南方新媒体股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：300770        证券简称：新媒股份        公告编号：2020-018

　　广东南方新媒体股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2020年4月7日以邮件方式发出通知，并于2020年4月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议监事7人，实际出席会议监事7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　经审议，监事会通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》，并同意提交2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于确定高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　经审议，监事会通过了《关于确定高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

　　3.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　2019年度，公司实现合并营业收入99,599.58万元，同比上升54.86%；实现归属于上市公司股东的净利润39,568.28万元，同比上升92.83%;实现扣非后归属于上市公司股东的净利润37,947.85万元，同比上升87.90%。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　2020年度公司合并营业收入预计为137,929万元，预计比2019年度增长38%。2020年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东损益预计为52,967万元，预计比2019年度增长40%。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务预算报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于公司2019年度权益分派预案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润395,682,794.75元，母公司实现净利润387,819,290.66元。根据公司章程的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，2019年度公司提取法定盈余公积金28,892,497.24元，累计提取64,182,818.50元，已达到公司注册资本的50%。截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为626,943,147.73元，资本公积余额1,361,461,759.43元。

　　结合公司实际经营情况及未来发展规划，并考虑让全体股东共同分享公司经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，公司2019年度权益分派预案为：公司拟以2019年12月31日总股本128,365,637股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金人民币9元（含税），总计派发现金股利人民币115,529,073.30元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增8股；不送股。

　　若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度权益分派预案的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2019年年度报告及摘要真实反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7. 审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　8.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　9. 审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　在分析2019年度日常关联交易的执行情况基础上，并结合公司业务发展的需要，预计2020年与关联方发生日常关联交易总额不超过19,000万元，主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人提供服务等。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　11. 审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12. 审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2020年第一季度报告及摘要真实反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　13. 审议通过了《关于一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易的议案》

　　经审议，公司监事会同意一级全资子公司广东南方电视新媒体有限公司（以下简称“南视新媒体”）向广东触电传媒科技有限公司（以下简称“触电传媒”）增资人民币3,000万元，增资后南视新媒体持有触电传媒10.7212%股权。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　14. 审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关法律法规以及《公司章程》最新修订条款，同时结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东南方新媒体股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 第二届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　广东南方新媒体股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月18日