苏宁易购集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002024              证券简称：苏宁易购              公告编号：2020-034

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　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁易购集团股份有限公司第七届监事会第三次会议于2020年3月31日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2020年4月16日（星期四）12:00在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席汪晓玲女士主持会议，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经审议，通过如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过了《2019年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度监事会工作报告》内容详见2019年年度报告全文。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过了《2019年度财务决算报告》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核苏宁易购集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过了《2019年度利润分配预案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司董事会提出公司《2019年度利润分配预案》，以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会成员一致认为董事会拟定的《2019年度利润分配预案》符合公司《章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2019年度利润分配预案，该预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。

　　该议案内容已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了相关意见，审议程序合法合规。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过了《关于公司2019年度关联交易情况说明的议案》。

　　监事会认为公司对2019年度的关联交易已进行了充分披露。公司2019年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司、股东及其他非关联方利益的情形。该议案内容已经公司第七届董事会第三次会议非关联董事审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。

　　七、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　监事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。该议案内容已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。

　　八、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该议案内容已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月18日