中光学集团股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告

　　证券代码：002189           证券简称：中光学       公告编号：2020-005

　　中光学集团股份有限公司

　　关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东权益变动因无偿划转所致，无偿划转的划出方、划入方已签订无偿划转协议，该划转尚需报国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准后实施。

　　2.本次股份无偿划转实施后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

　　一、本次无偿划转的基本情况

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年4月17日接到本公司控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）通知：根据兵器装备集团与中国电子科技集团有限公司加强战略合作的需要，兵器装备集团拟将其所持有的中光学12,852,947股股份（占本公司总股本的4.90%）无偿划转给中国电子科技集团有限公司之全资子公司中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资公司”）。

　　本次无偿划转前，兵器装备集团持有本公司116,212,503股股份，占本公司总股本的44.26%，并通过其全资子公司南方工业资产管理有限责任公司持有本公司6,844,351股股份，占本公司总股本的2.61%，合计通过直接或间接方式持有本公司股份123,056,854股，合计持股比例46.87%。

　　本次无偿划转后，兵器装备集团将直接持有本公司103,359,556股股份，占本公司总股本的39.36%，并通过其全资子公司南方工业资产管理有限责任公司持有本公司6,844,351股股份，占本公司总股本的2.61%，合计通过直接或间接方式持有本公司股份110,203,907股，合计持股比例41.97%；电科投资公司将持有本公司12,852,947股股份，占本公司总股本的4.90%。本次无偿划转完成后公司控股股东仍为兵器装备集团，不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。

　　二、无偿划转受让方的基本情况

　　电科投资公司是特大型央企中国电子科技集团有限公司全资子公司，国务院国资委实际控制。公司成立于2014年4月，注册资本30亿元，作为电子科技集团的资产经营和投资平台，主要从事股权投资和金融投资业务。

　　三、本次无偿划转所涉后续事项

　　兵器装备集团与电科投资公司已就本次无偿划转签订了协议。本次无偿划转尚需取得国务院国资委的批准。本公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　《中国兵器装备集团有限公司与中电科投资控股有限公司国有股份无偿划转的协议书》

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2020年4月18日