亚士创能科技（上海）股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告

　　证券代码：603378       证券简称：亚士创能      公告编号：2020-009

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司拟按照2019年末总股本194,800,000股，扣减公司已回购股份2,522,369股，即以192,277,631股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金34,609,973.58元。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

　　本公司于2019年5月累计回购股份2,522,369股，使用资金总额35,006,830.08元(不含交易费用)。根据上述规则，公司2019年度合计派发现金红利69,616,803.66元，占2019年归属于上市公司股东净利润的60.97%。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币114,182,277.97元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2019年年度利润。本次利润分配方案如下：

　　1.上市公司拟按照 2019年末总股本194,800,000股，扣减公司已回购股份2,522,369股，即以192,277,631股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本194,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利34,609,973.58元。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

　　此外，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。本公司于2019年5月累计回购股份2,522,369股，使用资金总额35,006,830.08元(不含交易费用)。根据上述规则，公司2019年度合计派发现金红利69,616,803.66元，占2019年归属于上市公司股东净利润的60.97%。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,522,369股，不参与本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2020年4月16日召开的第三届董事会第二十五次会议审议并一致通过了《2019年度利润分配方案》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。意见认为，公司2019年度的利润分配方案系结合公司的业务发展情况、经营业绩制定的，不会影响公司的正常生产经营，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合上市公司现金分红的相关规范性文件，有利于更好地回报股东。相关事项的审议过程合规，同意2019年度利润分配方案，并提请公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2020年4月16日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了《2019年度利润分配方案》。监事会认为，公司2019年度的利润分配方案符合公司的业务发展情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合上市公司现金分红的相关规范性文件，有利于更好地回报股东。监事会同意2019年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2020 年4 月18日