东方金钰股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600086             证券简称：东方金钰           公告编号：临2020-008

　　东方金钰股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2020年4月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已提前通知各位董事。本次会议由董事长张文风先生主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东方金钰股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月18日