烟台艾迪精密机械股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603638        证券简称：艾迪精密        公告编号：2020-019

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日14时在公司三楼会议室召开第三届监事会第十一次会议；会议通知已于2020年4月14日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2019年度股东大会予以审议。

　　2、审议通过《关于公司2019年度报告及报告摘要的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2019年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2019年度股东大会予以审议。

　　5、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　经天职国际会计师事务所审计，公司2019年度实现净利润342,183,960.83元。本报告期末，未分配利润总计702,173,296.36元。当期资本公积金为805,109,590.88。

　　根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以截至2019年12月31日止的总股本412,972,149股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.70元（含税），合计派发现金股利人民币70,205,265.33元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股，共计转增185,837,467股，转增后公司总股份增加至598,809,616股，剩余未分配利润结转以后年度。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　本议案尚需提请公司2019年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　6、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司2019年度股东大会予以审议。

　　7、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

　　公司已就截至2019年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　8、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　9、审议通过《关于公司2020年度申请贷款额度的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　本议案尚需提请公司2019年度股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月18日