亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603378       证券简称：亚士创能      公告编号：2020-016

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本项议案无需提交股东大会审议。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事李金钟及其一致行动人李甜甜回避表决，。

　　公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月16日，公司第三届董事会第二十五次会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李金钟及其一致行动人李甜甜回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对此议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。独立董事认为，公司2020年度与关联方之间预计发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司未来财务状况、经营成果的影响较小，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。事项的表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　（二）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　2020年度，公司预计与关联方上海亚士合通建筑材料科技有限公司（以下简称“亚士合通”）发生销售商品等关联交易，预计金额为1,000万元（大写：壹仟万元），具体如下：

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

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　　（二）与上市公司的关联关系

　　本公司持有亚士合通15%股权，董事长李金钟先生同时担任亚士合通的董事，符合《上市公司关联交易实施指引》第八条（三）项规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　亚士合通是依法设立、存续和正常经营的企业。本关联交易属于双方正常经营所需，公司与亚士合通以往不存在相关交易。

　　亚士合通成立于2019年8月，处于筹备阶段，2019年度尚未产生收益。亚士合通是以设计、研发、制造、服务相结合的新型建筑材料科技公司，通过科技与服务持续创新，为市场提供高品质环保节能型建筑涂料，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　由于业务经营需要，公司与上述关联方之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，该日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2020年4月18日