超讯通信股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2020-017

　　超讯通信股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2020年4月17日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2020年4月7日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事会听取了审计委员会《2019年度审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；并逐项审议了下列议案。

　　（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生共同向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年度财务预算方案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《2020年度担保预计的议案》

　　本议案已进行分项表决，具体内容如下：

　　1、2020年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的预计

　　关联董事梁建华先生、万军先生、张俊先生对此子议案回避表决。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票

　　2、2020年度公司对康利物联提供担保的预计

　　关联董事梁建华先生、张俊先生对此子议案回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　3、2020年度公司对昊普环保提供担保的预计

　　关联董事万军先生、张俊先生对此子议案回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　4、2020年度公司对全资子公司提供担保的预计

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5、董事会提请股东大会授权相关事项

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于租赁办公场所暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

　　关联董事梁建华先生对此议案回避表决。

　　公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　关联董事万军先生、张俊先生对此议案回避表决。

　　公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票

　　关联董事梁建华先生、万军先生、张俊先生对此议案回避表决。

　　公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十五）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日