杭州永创智能设备股份有限公司关于变更内审部负责人的公告

　　证券代码：603901         证券简称：永创智能          公告编号：2020-030

　　杭州永创智能设备股份有限公司关于变更内审部负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司内审部负责人吴俊先生以书面形式提交的辞职申请。吴俊先生因个人原因申请辞职，同时辞去公司内审部负责人职务，不在公司担任其他任何工作。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　根据《公司章程》和《内部审计制度》等规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定委任斯丽丽女士为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日。

　　斯丽丽女士简历如下：

　　斯丽丽，女，1972年7月出生，本科学历。2003年10月至2004年5月任浙江华日电冰箱有限公司会计，2005年2月至今历任公司会计、财务经理职务。

　　截至本公告日，斯丽丽女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日