深圳市兆新能源股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002256           证券简称：兆新股份         公告编号：2020-063

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2020年4月18日以电子邮件、电话方式送达。会议于2020年4月18日15:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄浩先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：

　　会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补第五届监事会股东代表监事的议案》；

　　具体详见2020年4月20日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增补第五届监事会股东代表监事的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年5月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年四月二十日