江苏立霸实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份        公告编号：2020-009

　　江苏立霸实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2020年4月11日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2020年4月17日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

　　经全体董事表决，选举蒋达伟先生担任公司董事长，任期至公司第九届董事会届满。其个人简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

　　经全体董事表决，选举鲍金红女士、蔡卫华先生、吴志忠先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第九届董事会届满；经各委员推选，鲍金红女士当选为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。相关人员简历见附件。

　　经全体董事表决，选举蔡卫华先生、苏中一先生、蒋达伟先生为公司董事会审计委员会委员，任期至公司第九届董事会届满；经各委员推选，蔡卫华先生当选为公司董事会审计委员会主任委员。相关人员简历见附件。

　　经全体董事表决，选举苏中一先生、鲍金红女士、蒋达伟先生为公司董事会提名委员会委员，任期至公司第九届董事会届满；经各委员推选，苏中一先生当选为公司董事会提名委员会主任委员。相关人员简历见附件。

　　经全体董事表决，选举蒋达伟先生、蔡卫华先生、鲍金红女士为公司董事会战略委员会委员，任期至公司第九届董事会届满；经各委员推选，蒋达伟先生当选为公司董事会战略委员会主任委员。相关人员简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经全体董事表决，同意聘任蒋达伟先生担任公司总经理，任期至公司第九届董事会届满。其个人简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经全体董事表决，同意聘任徐月霞女士、胡志军先生、史美娇女士担任公司副总经理，任期至公司第九届董事会届满。相关人员简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经全体董事表决，同意聘任卢伟明先生担任公司财务总监，任期至公司第九届董事会届满。其个人简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经全体董事表决，同意聘任顾春兰女士担任公司董事会秘书，任期至公司第九届董事会届满。其个人简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2020年4月20日

　　附件：候选人员简介

　　1、蒋达伟，男，中国国籍，39岁，硕士学历，曾任本公司董事，自2008年6月至2017年2月担任本公司副总经理，2017年2月至今担任本公司外贸部经理。

　　2、吴志忠，男，中国国籍，58岁，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有限公司工作。现就职于本公司生产部担任车间主任。2003年至2018年1月任本公司监事，现任本公司董事。

　　3、苏中一，男，中国国籍，63岁，博士研究生学历，高级经济师，国际注册管理咨询师，中央财经大学金融学院兼职硕士生导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综合处处长，平安保险集团投资决策委员、平安证券咨询部总经理，西南证券研发中心总经理，中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、上海龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事。2006年10月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理咨询部主任、总咨询师。2014年12月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还担任北京康辰药业股份有限公司独立董事、常州武进中瑞电子科技股份有限公司独立董事。

　　4、鲍金红，女，中国国籍，48岁，毕业于武汉大学管理学院，经济学博士，硕士生导师，中共党员。1994年至今就职于中南民族大学经济学院，2015年任教授；2012年1月至今，湖北省外国经济学说学会理事，2019年任副秘书长；2012年入选湖北省战略规划办公室评审专家；2015入选年湖北省委宣传部、社科联“七个一百人才工程”人才。曾担任高升控股股份有限公司独立董事；2017年2月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还担任文一三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事（拟上市）、天邦食品股份有限公司独立董事和中濳股份有限公司独立董事。

　　5、蔡卫华，男，中国国籍，40岁，无境外永久居留权，南京大学会计专业硕士学位，注册会计师，系财政部全国会计领军后备人才、江苏省首批注册会计师行业“青年专家服务团”成员，曾荣获共青团江苏省委“江苏省青年岗位能手”、全国注册会计师行业“青年五四奖章”等荣誉。曾担任南京三联会计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。自2018年1月起至今，任职于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，为合伙人。2017年2月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还担任江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事、江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事、南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事。

　　6、徐月霞，女，中国国籍，38岁，本科学历，曾就职于铭友科技有限公司任品质部经理，戴尔电脑任项目经理，希尔精密科技有限公司任品质部经理，自2014年1月份开始，就职于江苏立霸实业股份有限公司任品质部长，技术部长，具备Six sigma黑带资质，ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，QC080000，TS16949审核员资质。2018年1月至2019年3月曾担任公司职工代表监事。2019年3月起担任本公司副总经理。

　　7、胡志军，男，中国国籍，48岁，2005-2008年就职于本公司采购部担任采购专员，2008年至今担任本公司营运部部长职务。2015年1月至2019年10月任本公司监事会主席。目前担任本公司副总经理。

　　8、史美娇，女，中国国籍，41岁，专科学历，曾在宜兴市物华皮具有限公司财务部工作。2012年2月起至今，就职于本公司财务部。目前担任本公司副总经理。

　　9、卢伟明，男，中国国籍，55岁，本科学历，会计师，曾在宜兴市五金交电化工公司、宜兴商业大厦、宜兴市中天科技有限责任公司工作。自2011年3月起，就职于本公司任财务经理。2012年1月至今担任本公司财务总监。

　　10、顾春兰，女，中国国籍，30岁，本科学历，2016年3月入职本公司营运部担任办公室专员；2019年5月至今任职于本公司证券部，担任董秘助理，已取得证券从业资格证书，于2019年7月取得上交所董秘资格证书。2019年10月起担任本公司董秘。