杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603258        证券简称：电魂网络      公告编号：2020-022   

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月16日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十四次会议。会议通知已于2020年04月03日以邮件、书面方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席罗扬先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2019年度社会责任报告》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　5、审议通过《公司2019年内部控制自我评价报告》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　经审核，公司监事会认为：公司2019年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度财务报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，及时对公司会计报表发表意见。同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计及2019年度日常关联交易确认的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：公司在日常生产经营过程中与关联方发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

　　2020年04月20日