永安行科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603776                 证券简称：永安行                 公告编号：2020-007

　　永安行科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月18日16:00以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2020年4月8日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议并通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议并通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会听取。

　　（四）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况工作报告》。

　　（五）审议并通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议并通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议并通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议并通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以2019年12月31日公司股份总数187,580,000股扣除回购的1,450,000股为基数（即186,130,000股），向全体股东每10股派发现金股利1.80元人民币（含税），共计派发现金股利33,503,400元。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2019年度利润分配方案公告（2020-009）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告（2020-010）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议并通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（十一）审议并通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017年修订）的规定，公司编制了《永安行科技股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020-011）》。

　　（十二）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高自有资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告（2020-012）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议并通过了《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》

　　根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司2019年度拟向银行申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，期限为公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。提请授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于申请银行借款综合授信额度的公告（2020-013）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于会计政策变更的公告（2020-014）》。

　　（十五）审议并通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于永安行科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　（十六）审议并通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

　　因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“第二类增值电信业务、居民日常生活服务”，同时对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。并拟提请公司股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对前述增加经营范围事项及修订章程事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及章程修订为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告（2020-015）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议并通过了《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》

　　董事会同意召开公司2019年度股东大会，股东大会通知详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知（2020-016）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日