杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603258        证券简称：电魂网络        公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月16日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十九次会议。会议通知已于2020年04月03日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　3、审议通过《独立董事2019年度述职报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　公司独立董事将在2019年年度股东大会上述职。

　　4、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　7、审议通过《公司2019年度社会责任报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　8、审议通过《公司2019年内部控制自我评价报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　9、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　2019年度利润分配预案为：以实施2019年年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　12、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　13、审议通过《关于2020年度独立董事津贴的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　拟定2020年度公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　15、审议通过《关于申请2020年度融资额度的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　根据公司及控股子公司的经营计划和资金使用计划，2020年公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过80,000万元人民币的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计及2019年度日常关联交易确认的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事胡建平、陈芳、余晓亮、胡玉彪回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　18、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　同意聘任陈芳女士为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　19、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　公司拟于2020年05月13日召开2019年年度股东大会。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2020年04月20日