贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份       公告编号：2020-008

　　贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月7日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董事会第十六次会议于 2020 年4月17日上午10:00以远程通讯会议的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。

　　会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

　　（二）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2019年度审计报告》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2019年度审计报告》。

　　（四）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2019年年度报告及其摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《2019年财务决算及2020年财务预算报告》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案》；

　　表决结果：同意 3 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权0票。

　　回避情况:本议案涉及关联董事邓代兴先生、黄凯先生、余根潇先生回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（七）审议通过《关于确认公司独立董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案》；

　　表决结果：同意 3 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权0票。

　　回避情况:本议案涉及关联独立董事陈世贵先生、段竞晖先生、王强先生回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（八）审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况的报告》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

　　（九）审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。该议案提交股东大会听取。

　　（十）审议通过《关于公司2019年日常关联交易情况以及2020年度拟发生关联交易的议案》；

　　表决结果：同意 4 票，回避2 票，反对 0 票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度日常关联交易情况及2020年度拟发生关联交易》和《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的事前认可意见》。

　　回避情况:本议案涉及关联交易,关联董事邓代兴先生、段竞晖先生回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度公司募集资金存放与使用情况的公告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

　　（十二）审议通过《公司2019年内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于2019年度内部控制评价报告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

　　（十三）审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于2019年利润分配预案的公告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内控审计机构的议案》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于关于聘任2020年度审计机构及内控审计机构的公告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的事前认可意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　（十六）审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留部分第一期解除限售条件成就的议案》；

　　表决结果：同意 4 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权0票。

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第二个限售期及预留部分第一个限售期已届满且解除限售条件已经成就，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第二期及预留部分第一期限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计7人，可申请解除限售的限制性股票数量合计73.5万股，占当前公司股本总额41,907.44万股的0.18%。

　　本激励计划的激励对象黄凯先生、余根潇先生为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

　　（十七）审议通过《关于公司2020年度第一季度报告的议案》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　（十八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于会计政策变更的公告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2020年4月20日