克明面业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002661                证券简称：克明面业                公告编号：2020-020

　　债券代码：112774                债券简称：18克明01

　　克明面业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年4月17日上午以现场会议结合视频会议的方式召开，本次会议于2020年4月7日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集和董事陈晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司全体监事和部分高管列席会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于会计政策变更的议案》

　　内容：本次会计政策变更是公司依据财政部发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）的相关规定和要求进行的合理变更，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　内容：详见2020年4月20日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年年度报告》、公司《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（三）《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　内容：详见2020年4月20日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年年度报告》中“经营情况讨论与分析”章节。

　　公司现任独立董事舒畅女士、毛海英女士、谭宇红女士、于扬利先生及离任独立董事李庆龙先生、张木林先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（四）《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　内容：报告内容参见公司《2019年年度报告》中“公司业务概要”、“经营情况讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入3,033,973,309.43元，利润总额245,787,689.26元，归属于母公司净利润206,668,169.28元，报告期末总资产4,120,828,212.30元。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（六）《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　内容：2019年度利润分配方案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（七）《关于公司2019年年度内部控制自我评价报告》

　　内容：详见2020年4月20日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2019年年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

　　（八）《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　内容：详见2020年4月20日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（九）《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　内容：详见2020年4月20日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏回避表决。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（十）《关于追认2019年度日常关联交易超额部分的议案》

　　内容：详见2020年4月20日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于追认2019年度日常关联交易超额部分的公告》。

　　表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏回避表决。

　　（十一）《关于授权办理融资相关事宜的议案》

　　内容：同意公司及其子公司（含控股子公司）向商业银行等金融机构融资。含前期融资额在内融资净额不超过人民币24亿元（在此额度内可滚动使用）。同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求实时安排融资规模和融资进度,授权期限自2019年度股东大会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东大会召开之日止。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（十二）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　内容：同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。具体内容详见2020年4月20日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-024）。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（十三）《关于制订公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　内容：详见2020年4月20日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（十四）《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　内容：公司《2020年第一季度报告全文》、公司《2020年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

　　内容：同意召开公司2019年度股东大会，并对本次董事会审议的第（二）、（三）、（五）、（六）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）项议案提交公司2019年度股东大会审议，股东大会通知另行披露。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日