克明面业股份有限公司
关于追认2019年度日常关联交易超额部分的公告

　　证券代码：002661            证券简称：克明面业            公告编号：2020-026

　　债券代码：112774            债券简称：18克明01

　　克明面业股份有限公司

　　关于追认2019年度日常关联交易超额部分的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易的主要内容

　　2019年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出2019年初的预计范围，达到《深圳证券交易所股票上市规则》披露要求，具体情况如下：

　　单位：元

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　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　　二、关联方情况及关联关系

　　（一）岳阳市大地印务有限公司情况介绍：

　　成立日期：2009年12月08日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：柳建国

　　住所：岳阳市君山工业园

　　经营范围：出版物印刷、包装装璜印刷品印刷、烟用包装材料印刷、其他印刷品印刷、纸制品、塑制品的生产及销售、纸张销售、货物进出口经营（国家限制或禁止进出口的商品除外）。

　　截至2019年12月31日，大地印务总资产10,794.55万元，2019年营业收入7,322.39万元,实现净利润-13.28万元。

　　与本公司的关联关系：大地印务为本公司参股公司，其中公司持有大地印务40%的股份。大地印务为本公司的关联法人。

　　（二）南县泽水居农业有限公司情况介绍

　　成立日期：2017年12月01日

　　注册资本：1,000.00万元

　　法定代表人：孟专

　　住所：湖南省益阳市南县南洲镇

　　南县泽水居农业有限公司经营范围：稻谷、蔬菜种植、加工、销售及水产品养殖、加工、销售和相关技术服务，农业生产资料销售，食品、饲料、渔需物资网上销售与推广。

　　截至2019年12月31日，南县泽水居农业有限公司总资产80.82万元，2019年营业收入190.18万元,实现净利润-42.62万元。

　　与本公司的关联关系：南县泽水居农业有限公司是本公司董事陈晖配偶经营的公司,是本公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。

　　（三）阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司情况介绍

　　成立日期：2017年06月20日

　　注册资本：12,500.00万元

　　法定代表人：陈克忠

　　住所：新疆阿克苏地区阿克苏市解放北路18号

　　经营范围：生猪加工、冷藏、分割、肉制品加工、销售;畜产品、禽产品、饲料原料、饲料添加剂的采购、销售;种猪引进、生产、经营、销售;生猪养殖、销售、屠宰;生猪养殖技术咨询、传授、推广服务;货物与技术的进出口业务;水果种植,干鲜果的加工及销售。

　　截至2019年12月31日，阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司总资产26,438.31万元，2019年营业收入284.83万元,实现净利润-751.75万元。

　　与本公司的关联关系：阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司是本公司控股股东南县克明食品集团控股的公司。本次交易事项构成关联交易。

　　（四）萍乡市瑞冠商贸有限公司情况介绍

　　成立日期：2015年06月04日

　　注册资本：50.00万元

　　法定代表人：赵梅香

　　住所：萍乡经济技术开发区鹅湖滨河花园铂金水岸3栋5单元203

　　经营范围：国内贸易，食品销售，市场策划服务，企业形象策划，会展服务。

　　截至2019年12月31日，萍乡市瑞冠商贸有限公司总资产34.82万元，2019年营业收入95.77万元,实现净利润6.55万元。

　　与本公司的关联关系：萍乡市瑞冠商贸有限公司是本公司董事陈晖配偶的母亲经营的公司。本次交易事项构成关联交易。

　　三、定价政策与定价依据

　　上述超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　由于公司正常经营需要，公司实际向关联方采购及销售产品超出年初估计金额。上述日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　1、公司将《关于追认2019年度日常关联交易超额部分的议案》事先提交给了我们审查，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、该超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。因此，我们同意公司对2019年日常关联交易超额部分进行追认。

　　六、监事会审核意见

　　公司2019年度超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

　　七、备查文件

　　（一）第五届董事会第八次会议决议；

　　（二）第五届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事宜的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日