深圳市锐明技术股份有限公司关于补选非独立董事的公告

　　证券代码：002970          证券简称：锐明技术         公告编号：2020-024

　　深圳市锐明技术股份有限公司关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”或“锐明技术”）非独立董事陈浩然先生辞职（具体内容详见公司2020年2月19日披露的《关于公司董事辞职的公告》公告编号：2020-011），导致公司董事人数低于公司章程规定的人数。为保证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第二届董事会第十一次会议审议通过，拟补选刘红茂先生担任公司第二届董事会非独立董事，并提交公司2019年度股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

　　补选刘红茂先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。独立董事对提名补选公司第二届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见。

　　公司独立董事经认真审阅刘红茂先生的个人简历等相关材料后，对补选公司第二届董事会非独立董事事项发表独立意见如下：1、本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。2、本次被提名的非独立董事候选人刘红茂先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况能够胜任董事岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。3、同意将刘红茂先生作为公司非独立董事候选人提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日

　　附件

　　非独立董事会候选人简历

　　刘红茂先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥工业大学工商管理专业，大学本科学历。曾任惠州天缘电子有限公司客户经理，加入深圳市锐明技术股份有限公司后历任客户经理，大区经理，海外销售总监，海外营销中心副总经理职位，现任深圳市锐明技术股份有限公司海外营销中心总经理。

　　刘红茂先生通过深圳市卓瑞投资管理有限公司和深圳永瑞投资管理公司合计间接持有公司9.7361万股股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。