深圳市锐明技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002970           证券简称：锐明技术        公告编号：2020-021

　　深圳市锐明技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年4月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2020年4月7日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由蒋明军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　2019年度，公司监事会严格按照各项法律法规、规范性文件的要求认真履行职责。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年监事会工作报告》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告及其摘要的议案》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　公司监事会认为公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　此议案尚需提交2019年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　5、审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　6、审议通过《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审议，监事会认为：公司董事会出具的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2019年度募集资金存放与实际使用的情况。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　7、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的自筹资金共计9,776.25万元。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费的公告》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　8、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的2019年度关联交易执行及2020年度关联交易预计，系本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易价格按市场原则进行，不存在损害公司小股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的

　　议案》

　　经审核，监事会认为：目前，公司经营情况良好，业务发展迅速，其向银行申请综合授信暨开展票据池业务，可以弥补公司现金流，并将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，提高资金利用率。且该业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　10、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

　　关于公司2020年度监事薪酬方案情况有关说明：

　　（1）公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务与岗位职责领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

　　（2）未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬。

　　（3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　全体监事回避表决，本议案直接提交2019年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　公司监事会对续聘公司2020年度审计机构的事项发表审核意见。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更， 不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　13、审议通过《2020年一季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为：经审核，监事会认为公司编制的2020年一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年一季度报告全文及正文》。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市锐明技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

　　2、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告；

　　3、深交所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月17日