深圳市锐明技术股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码:002970            证券简称:锐明技术            公告号:2020-026

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 2273号文《关于核准深圳市锐明技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司于2019年12月10日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2160万股，每股面值1元，每股发行价人民币38.00元。截至2019年12月10日止，公司共募集资金820,800,000.00元，扣除发行费用68,190,736.66元，募集资金净额752,609,263.34元。

　　截止2019年12月10日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2019]第ZI10707号”验资报告验证确认。

　　截止2019年12月31日，本年度使用募集资金补充流动资金2,943,396.23元，募集资金余额为人民币768,907,125.67元。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市锐明技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司2018年第一届第十二次董事会审议通过，并已经公司2018年第一次临时股东大会表决通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行和北京银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，分别存放各个募投项目的募集资金，并于2019年12月31日与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行和北京银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　根据公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%（按照孰低原则），公司应当以书面形式知会保荐代表人。

　　截至2019 年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

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　　三、2019年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

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　　注1：根据公司与主承销商、上市保荐机构国信证券股份有限公司签署的承销协议和保荐协议，公司共应支付国信证券股份有限公司承销和保荐费用含税53,000,000.00元（其中1,000,000.00元已支付），国信证券股份有限公司自公司募集资金总额中扣除，并将公司募集资金余额768,800,000.00元于2019年12月10日汇入公司在招商银行深圳分行营业部账号755904849810602开立的存款账户。募集资金到账后，扣除的承销和保荐费用52,000,000.00万元对应税金2,943,396.23元用于补充流动资金。

　　注2：尚未置换及未支付的发行费包括除承销和保荐费以外的其他发行费用不含税18,190,736.66元，以及已支付的承销和保荐费不含税943,396.23元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　年度内公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　深圳市锐明技术股份有限公司董事会

　　2020年4月17日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：深圳市锐明技术股份有限公司

　　金额单位：人民币元

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