江苏锦鸡实业股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：300798        证券简称：锦鸡股份        公告编号：2020-013

　　江苏锦鸡实业股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润96,340,939.00元，截至2019年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额245,438,300.49元，累计未分配利润536,578,830.38元，母公司累计未分配利润70,467,003.88元。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出2019年度利润分配预案：

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　　公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

　　二、相关审核及审批程序

　　1.董事会审议情况

　　公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意公司以2019年12月31日股本417,748,945股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

　　2.监事会审议情况

　　公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意公司以2019年12月31日股本417,748,945股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

　　3.独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，合法、合规，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将2019年度利润分配预案提交2019年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1.本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.公司《第二届董事会第七次会议决议》；

　　2.公司《第二届监事会第五次会议决议》；

　　3.公司《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

　　2020年4月17日