深圳市铂科新材料股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：300811           证券简称：铂科新材           公告编号：2020-030

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司2019年度利润分配预案基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为84,595,001.37元，母公司实现的净利润72,962,425.06元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积7,296,242.51元。截至2019年12月31日，母公司当年实现的可供分配利润为65,666,182.55元。

　　根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司总股本57,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利人民币17,280,000.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。

　　二、独立董事意见

　　经审核，我们认为：董事会拟定的《2019年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　三、监事会意见

　　经审核，监事会全体成员认为董事会拟定的《2019年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。

　　四、其他

　　本次利润分配方案尚需经公司2019年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市铂科新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日